Головний фахівець Відділ розслідування сумнівних операцій клієнтів Департамент комплаєнс контролю -
- Employer
- BNP Paribas
- Location
- Lviv, Ukraine
- Salary
- Competitive
- Closing date
- Dec 8, 2024
View more categoriesView less categories
- Job Function
- Accounting/Audit/Tax
- Industry Sector
- Finance - General
- Employment Type
- Full Time
- Education
- Bachelors
You need to sign in or create an account to save a job.
ПРО НАС
UKRSIBBANK BNP Paribas Group - один з найбільших універсальних банків України. Ми об'єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного співробітника.
Наші цінності - це відданість, інновації та відкритість, які допомагають нам досягати успіху в сфері банкінгу та робити позитивний вплив на суспільство.
Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які віддано боронять свободу та незалежність України, та створюємо сприятливе середовище для роботи в банку.
З 2020 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходить сертифікацію кращого роботодавця в Україні та Європі - Top Employer. Це єдиний банк в Україні, який має міжнародну сертифікацію Top Employers Institute.
Ми в пошуку на посаду Головний фахівець Відділ з вивчення клієнтів банку ДКК .
Якщо ви приєднаєтесь до нас, ви будете:
Стабільність:
UKRSIBBANK BNP Paribas Group - один з найбільших універсальних банків України. Ми об'єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного співробітника.
Наші цінності - це відданість, інновації та відкритість, які допомагають нам досягати успіху в сфері банкінгу та робити позитивний вплив на суспільство.
Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які віддано боронять свободу та незалежність України, та створюємо сприятливе середовище для роботи в банку.
З 2020 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходить сертифікацію кращого роботодавця в Україні та Європі - Top Employer. Це єдиний банк в Україні, який має міжнародну сертифікацію Top Employers Institute.
Ми в пошуку на посаду Головний фахівець Відділ з вивчення клієнтів банку ДКК .
Якщо ви приєднаєтесь до нас, ви будете:
- брати безпосередню участь в процесі, направленому на виявлення та розслідування підозрілих операцій (діяльності) клієнтів, включаючи клієнтів у високоризикових зонах;
- аналіз алертів із системи, налаштовану на автоматичну ідентифікацію операцій, які можуть мати підозрілий характер;
- за результатами розслідування, якщо це необхідно, готувати пропозиції по зміні нормативних документів, що описують порядок здійснення розслідувань націлених на виявлення підозрілих операцій (діяльності) клієнтів;
- здійснення удосконалення правил відбору та ідентифікації нетипової та/або ризикової діяльності клієнтів, в тому числі у високоризикових зонах;
- надання консультаційної та методологічної допомоги працівникам Відділу по питаннях, що відносяться до компетенції Відділу.
- повну вищу освіту;
- досвід роботи не менше 3 років за напрямком діяльності;
- наявність досвіду в аналізі клієнтської діяльності - бажано;
- знання англійської на рівні Intermediate/Upper-Intermediate;
- знання банківського законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- досвід роботи в Excel.
Стабільність:
- офіційне працевлаштування
- медичне страхування та страхування життя, повністю оплачене банком
- заробітну плату на рівні провідних роботодавців
- 25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпустки на пам'ятні події, соціальні відпустки у відповідності до законодавства України
- щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників банку
- навчання: Школа лідера, Сервіс дизайну, Бізнес аналітики, Data, Digital, Agile та програму розвитку талантів I-Players та широкий набір мікро-тренінгів (SQL, BI, EQ, тощо)
- можливість брати участь у програмі внутрішньої та міжнародної мобільності до BNP Paribas Group
- підтримку працівників постійно навчатись та професійно розвиватись. Щороку наші працівники складають індивідуальний план розвитку разом з керівником чи ментором і впевнено рухаються до мети
- програму "War&Life balance: як повернути життя в життя" - це практичні воркшопи з фахівцями для підтримки емоційного стану
- в рамках програми "New Ways of Working" дайджест з порадами від експертів щодо підтримки фізичного та ментального здоров'я
- рівні можливості: різноманітність, інклюзивність
- залучення до проєктів сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності
You need to sign in or create an account to save a job.
Sign in to create job alerts
Sign in or create an account to start creating job alerts and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alert