Skip to main content

This job has expired

You will need to login before you can apply for a job.

Головний фахівець Відділ розслідування сумнівних операцій клієнтів Департамент комплаєнс контролю -

Employer
BNP Paribas
Location
Lviv, Ukraine
Salary
Competitive
Closing date
Dec 8, 2024
View more categoriesView less categories
Job Function
Accounting/Audit/Tax
Industry Sector
Finance - General
Employment Type
Full Time
Education
Bachelors
ПРО НАС

UKRSIBBANK BNP Paribas Group - один з найбільших універсальних банків України. Ми об'єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного співробітника.

Наші цінності - це відданість, інновації та відкритість, які допомагають нам досягати успіху в сфері банкінгу та робити позитивний вплив на суспільство.

Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які віддано боронять свободу та незалежність України, та створюємо сприятливе середовище для роботи в банку.

З 2020 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходить сертифікацію кращого роботодавця в Україні та Європі - Top Employer. Це єдиний банк в Україні, який має міжнародну сертифікацію Top Employers Institute.

Ми в пошуку на посаду Головний фахівець Відділ з вивчення клієнтів банку ДКК .

Якщо ви приєднаєтесь до нас, ви будете:
  • брати безпосередню участь в процесі, направленому на виявлення та розслідування підозрілих операцій (діяльності) клієнтів, включаючи клієнтів у високоризикових зонах;
  • аналіз алертів із системи, налаштовану на автоматичну ідентифікацію операцій, які можуть мати підозрілий характер;
  • за результатами розслідування, якщо це необхідно, готувати пропозиції по зміні нормативних документів, що описують порядок здійснення розслідувань націлених на виявлення підозрілих операцій (діяльності) клієнтів;
  • здійснення удосконалення правил відбору та ідентифікації нетипової та/або ризикової діяльності клієнтів, в тому числі у високоризикових зонах;
  • надання консультаційної та методологічної допомоги працівникам Відділу по питаннях, що відносяться до компетенції Відділу.
Ця робота створена саме для вас, якщо маєте:
  • повну вищу освіту;
  • досвід роботи не менше 3 років за напрямком діяльності;
  • наявність досвіду в аналізі клієнтської діяльності - бажано;
  • знання англійської на рівні Intermediate/Upper-Intermediate;
  • знання банківського законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
  • досвід роботи в Excel.
Окрім команди однодумців та цікавої роботи ви отримаєте:

Стабільність:
  • офіційне працевлаштування
  • медичне страхування та страхування життя, повністю оплачене банком
  • заробітну плату на рівні провідних роботодавців
  • 25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпустки на пам'ятні події, соціальні відпустки у відповідності до законодавства України
  • щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників банку
Розвиток своїх талантів заради кар'єри:
  • навчання: Школа лідера, Сервіс дизайну, Бізнес аналітики, Data, Digital, Agile та програму розвитку талантів I-Players та широкий набір мікро-тренінгів (SQL, BI, EQ, тощо)
  • можливість брати участь у програмі внутрішньої та міжнародної мобільності до BNP Paribas Group
  • підтримку працівників постійно навчатись та професійно розвиватись. Щороку наші працівники складають індивідуальний план розвитку разом з керівником чи ментором і впевнено рухаються до мети
Краще місце для роботи:
  • програму "War&Life balance: як повернути життя в життя" - це практичні воркшопи з фахівцями для підтримки емоційного стану
  • в рамках програми "New Ways of Working" дайджест з порадами від експертів щодо підтримки фізичного та ментального здоров'я
  • рівні можливості: різноманітність, інклюзивність
  • залучення до проєктів сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності
Якщо ви прагнете досягти успіху у банкінгу та долучитися до спільноти, що прагне мати позитивний вплив на суспільство, ми раді вас вітати у команді UKRSIBBANK.

Sign in to create job alerts

Sign in or create an account to start creating job alerts and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert