Specialista AML e Compliance_SGR

Azienda
SGR

Offerta
Principali task, riportando al responsabile dell'area legale:

1. analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:

• identificazione tramite know your customer ;
• classificazione MiFID;
• verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;
• individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter autorizzativo;
• eventuale inclusione dei nominativi nelle liste "terrorismo" nazionali e internazionali;
• analisi degli indicatori di anomalia di operazioni sospette per la segnalazione al Delegato SOS.

2. aggiornamento del registro dei sottoscrittori per l'AUI, anche ai fini delle segnalazioni all'Anagrafe Tributaria, e utili all'invio dei dati aggregati ai fini S.AR.A. all'UIF da parte della Funzione Antiriciclaggio;

3. nell'ambito delle operazioni di investimento, disinvestimento e locazione, analisi delle controparti per la valutazione del rischio riciclaggio, attivando l' iter di eventuali segnalazioni e l'identificazione di potenziali conflitti di interessi o eventuali parti correlate.

Competenze ed esperienza
I seguenti requisiti sono preferenziali:

• Laurea in giurisprudenza o in discipline economiche
• Master nel settore dei mercati finanziari / real estate
• Inglese fluente scritto e orale
• esperienza pregressa presso SGR, banche o altri intermediari mobiliari, società quotate o studi legali con specializzazione in diritto dei mercati finanziari.

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Ottima opportunità di carriera.