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Head of Screening Methodology (f/m/x)

Employer
Deutsche Bank
Location
Frankfurt am Main, Germany
Salary
Competitive
Closing date
Dec 14, 2023

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Job Function
Compliance/Regulatory
Industry Sector
Finance - General
Employment Type
Full Time
Education
Bachelors
Job Description:

Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in keeping DBs business operations and global financial services clean from financial crime while serving the interests of the bank and society.

In order to combat financial crime effectively and respond to challenges in a flexible manner, AFC has a matrix structure combining regional, business line and global functional coverage in our core areas of Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening, and Risk Assessment. Part of our commitment is to strengthen a strong collaboration with all business lines and support functions within our bank.

What AFC will do for you

AFC helps Deutsche Bank generate long-term trust and add value for our clients, staff and society and provide challenging opportunities for you to learn, contribute and benefit from your journey with us. We foster an open and inclusive team culture with the aim to build and maintain a healthy, engaged and well-supported diverse workforce that is equipped to do their best and enjoy their lives inside and outside the workplace, whilst applying the highest standards of conduct to guarantee DB's success in fighting financial crime.

Your key responsibilities
  • Building, configuring, and testing name and transaction screening models
  • Model validations and explanation of model to internal stakeholders and regulators
  • Optimisation / tuning of models to enhance coverage of gaps or issues, also with respect to emerging evasion tactics
  • Documentation of model design, behaviour, implementation and data requirements, including limitations and required operational controls
  • Manage periodic model review to detect drift and other model metric changes, investigate these and action on any mitigation required in a controlled environment
  • Collaborate with all relevant stakeholders to ensure adequate reflection of data and risk changes in model development
Your skills and experiences
  • Academic degree in Mathematics, Statistics, Engineering or comparable qualification
  • Experience with Fircosoft, RDC, HotScan or related name/transaction screening and negative news screening systems
  • Experience in enhancing and replacing legacy models with machine learning based solutions
  • Knowledge about Sanction Lists (OFAC, UN, EU, etc.) and the SWIFT messaging system
  • Effectively managing, empowering and motivating globally distributed teams, collaborating cross-divisionally and in an agile environment
  • Demonstrated ability to deploy and operate models in a regulated environment
  • Experience with leading teams regarding regulator communication and the explanation of model design and limitations
  • Fluent language skills in English required and German skills beneficial, written and spoken
This job is available in full and parttime

What we offer

We provide you with a comprehensive portfolio of benefits and offerings to support both, your private and professional needs.

Emotionally and mentally balanced
A positive mind helps us master the challenges of everyday life - both professionally and privately. We offer consultation in difficult life situations as well as mental health awareness trainings.

Physically thriving
We support you in staying physically fit through an offering to maintain personal health and a professional environment. You can benefit from health check-ups; vaccination drives as well as advice on healthy living and nutrition.

Socially connected
Networking opens up new perspectives, helps us thrive professionally and personally as well as strengthens our self-confidence and well-being. You can benefit from PME family service, FitnessCenter Job, flexible working (e.g parttime, hybrid working, job tandem) as well as an extensive culture of diversity, equity and inclusion.

Financially secure
We provide you with financial security not only during your active career but also for the future. You can benefit from offerings such as pension plans, banking services, company bicycle or "Deutschlandticket".

Since our offerings slightly vary across locations, please contact your recruiter with specific questions.

In case of any recruitment related questions, please get in touch with Anne-Marie Plaisant.

Contact: Anne-Marie Plaisant, Phone: +49 69 910 44844

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Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering , Sanctions & Embargoes , Anti-Fraud, Bribery & Corruption , Investigations & Intelligence , Monitoring & Screening und Risk Assessment . Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

Was AFC für Sie tun wird

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu schaffen. Dabei wenden wir die höchsten Verhaltensstandards an, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben.

Ihre Hauptaufgaben
  • Erstellen, Konfigurieren und Testen von Modellen für das Screening von Namen und Transaktionen
  • Modellvalidierungen und Erklärung des Modells gegenüber internen Stakeholdern und Regulatoren
  • Optimierung / Tuning der Modelle um die Abdeckung von Lücken und Problemen zu erhöhen, auch hinsichtlich neu aufkommender Umgehungsstrategien
  • Dokumentation des Modelldesigns und -verhaltens, der Implementierung sowie der Datenanforderungen, einschließlich der Begrenzungen und der erforderlichen operativen Kontrollen
  • Management der periodischen Modellüberprüfungen um Drift und andere Änderungen der Modelleigenschaften zu entdecken, diese zu untersuchen und erforderliche Gegenmaßnahmen in einem kontrollierten Umfeld einzuleiten
  • Zusammenarbeit mit allen wesentlichen Stakeholdern um Änderungen in Daten und Risiken bei der Modellentwicklung angemessen zu berücksichtigen
Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen
  • Akademischer Abschluss in Wirtschaft, Recht, Finance, ein MBA oder vergleichbarer Abschluss; ACAMS ist von Vorteil
  • Erfahrung mit Fircosoft, RDC, HotScan oder verwandten Screening Systemen für Namen / Transaktionen und negative Nachrichten
  • Erfahrung in der Verbesserung und dem Austausch von herkömmlichen Modellen mit Hilfe von Lösungen die auf Maschinenlernen basieren
  • Kenntnis der Sanktionslisten (OFAC, UN, EU, etc.) und des SWIFT Systems
  • Die Fähigkeit weltweit verteilte Teams effektiv zu führen, zu befähigen und zu motivieren, sowie interdivisional und in einem agilen Umfeld zusammenzuarbeiten
  • Nachweisbare Fähigkeit Modelle in einem regulierten Umfeld einzusetzen und zu betreiben
  • Erfahrung mit der Führung von Teams hinsichtlich der Kommunikation mit Regulatoren und der Erklärung von Modelldesigns und -grenzen
  • Fließendes Englisch erforderlich sowie Deutsch von Vorteil, in Schrift und Sprache
Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

Emotional ausgeglichen
Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern - beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

Körperlich fit
Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

Sozial vernetzt

Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

Finanziell abgesichert

Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität - egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Anne-Marie Plaisant gerne zur Verfügung.

Kontakt: Anne-Marie Plaisant, Phone: +49 69 910 44844

Our values define the working environment we strive to create - diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about flexible work arrangements and other initiatives we offer.

We promote good working relationships and encourage high standards of conduct and work performance. We welcome applications from talented people from all cultures, countries, races, genders, sexual orientations, disabilities, beliefs and generations and are committed to providing a working environment free from harassment, discrimination and retaliation.

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