AML Specialist

Sobre o nosso cliente

O nosso cliente é uma instituição bancária de referência.

Descrição

Controlar a publicação de nova regulamentação relevante e a adequação das ações concretizadas pelo Banco para assegurar o seu cumprimento;

Participar na definição das políticas, processos e procedimentos no âmbito das responsabilidades da área e garantia da sua adequação;

Executar o processo de controlo AML do onboarding e manutenção de clientes e todas as restantes entidades com as quais o Banco se relaciona;

Executar o processo de controlo AML das transações e operações a executar e executadas;

Participar ativamente no desenvolvimento dos processos de controlo a executar pela própria área;

Participar ativamente na ação didática e de formação das diversas áreas do Banco nas matérias relevantes;

Em súmula, atuar como elemento da 2ª linha de defesa, assegurando a eficácia dos processos do Banco no âmbito da PBCFT, aplicação das medidas restritivas e prevenção da corrupção.

Perfil ideal

Formação nas áreas de Gestão, Economia ou Direito;

Conhecimentos sólidos da legislação e regulação aplicável à atividade bancária, com especial relevância para a relativa à PBCFT;

Experiência preferencialmente superior a 2 anos nas áreas de PBCFT e/ou aplicação das medidas restritivas;

Conhecimento dos mercados financeiros, da atividade bancária e de produtos e serviços financeiros;

Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;

Bons conhecimentos de Microsoft Office;

Domínio da língua inglesa e bons conhecimentos de espanhol;

Orientação para o cliente (interno e externo);

Orientação para objetivos;

Capacidade de planeamento e organização;

Capacidade de implementação e controlo de processos operacionais;

Curiosidade intelectual e foco na aprendizagem contínua;

Disponibilidade para viajar.

Vantagens

Uma boa oportunidade para o seu crescimento e desenvolvimento profissional.
 

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Francisco Emauz Ribeiro

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JN-032023-5993527