Senior Analyst (m/w/d)- Business Line AFC CB & IB Germany - Team KYC

Employer
Deutsche Bank AG
Location
Berlin, Germany
Salary
Competitive
Posted
May 08, 2022
Closes
Jun 07, 2022
Ref
14197135
Job Function
Compliance/Regulatory
Industry Sector
Finance - General
Employment Type
Full Time
Education
Bachelors
Position Overview

Teambeschreibung und Rollendetails
Die Deutsche Bank (DB) hat sich den höchsten Standards bei der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität im weiteren Sinne (zusammenfassend als Anti-Financial Crime - AFC benannt) verpflichtet.

Business Line AFC Corporate Bank & Investment Bank Germany / EMEA - Team KYC (Know Your Client) stellt dabei die zentrale Schnittstelle zu den Business Divisionen Corporate Bank und Investment Bank, den KYC Operations Teams und anderen AFC Einheiten (z.B. Sanktionen & Embargos, Verdachtsmeldewesen) dar.

Der Senior Analyst prüft als nachgelagerte Einheit zum Business sowohl die Annahme von Neukunden (New Client Adoption) als auch Bestandskunden, die aufgrund von KYC Policy Anforderungen von den Geschäftsbereichen vorgestellt werden im Hinblick auf mögliche Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken.

Das erfahrene Team, das auch Quereinsteiger herzlich willkommen heißt, bietet aufgrund der sich stetig ändernden Regularien einen hohen Abwechslungsfaktor.

Ihre Hauptverantwortlichkeiten
  • Erfassung, Priorisierung und Bearbeitung von Business Anfragen und Vorgängen zu möglichen AFC Aspekten bei Kunden
  • Verifizierung der relevanten KYC Dokumentation und selbstständige Durchführung der Risikobewertung des Kunden mit abschließender Entscheidung
  • Ansprechpartner für das Corporate Bank & Investment Bank Business in Bezug auf AFC-Themen
  • Teilnahme an AFC betreffenden Arbeits- und Projektgruppen sowie bei Initiativen zu System- und Prozessverbesserungen
  • Unterstützung bei Prüfungsvorhaben und Projekten
Ihre Kompetenzen und Erfahrungen
  • Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Berufserfahrung im regulatorischen Umfeld oder erfolgreich abgeschlossenes Studium und erste Erfahrungen in einer vergleichbaren Position
  • Kenntnisse über das Geschäftsumfeld sowie die Bereitschaft zur fortdauernden Einarbeitung in neue regulatorische Anforderungen, insbesondere für die Divisionen Corporate Bank & Investment Bank
  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine schnelle Auffassungsgabe, um komplexe Sachverhalte und Prozesse zügig zu erfassen, wesentliche Risikoaspekte zu identifizieren und konkrete Schlussfolgerungen zu ziehen
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie gute Kenntnisse in den gängigen Microsoft Office Anwendungen
Die Vergütung liegt im oberen Tarifbereich.
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Details on your role
Deutsche Bank (DB) is committed to the highest standards of anti-money laundering (AML), sanction & embargo frameworks, anti-bribery & corruption and anti-fraud (collectively referred to as Anti-Financial Crime - AFC).

Business Line AFC Corporate Bank & Investment Bank Germany / EMEA - Team KYC (Know Your Client) provides the central interface to the Business Divisions Corporate Bank and Investment Bank, the KYC Operations Teams and other AFC units (e.g. sanctions & embargoes, suspicious activity reporting).

As a downstream unit to the business, the senior analyst checks both the acceptance of new customers (new client adoption) and existing customers who are presented by the business areas due to KYC policy requirements with regard to possible money laundering and terrorist financing risks.

The experienced team, which also welcomes career changers, offers a high variety factor due to the constantly changing regulations.

Your key responsibilities
  • Document, prioritize and review business inquiries on possible AFC aspects of customers
  • Verification of the relevant KYC documentation and independent execution of the customer's risk assessment with a final decision
  • Point of contact for the Corporate Bank & Investment Bank business in relation to AFC issues
  • Participation in AFC-related working and project groups as well as system and process improvement initiatives
  • Support for examination plans and projects
Your skills and experience
  • Successfully completed banking apprenticeship and several years of professional experience in the regulatory environment or university degree and initial experience in a comparable position
  • Knowledge of the business environment and willingness to continuously familiarize yourself with new regulatory requirements, especially for the Corporate Bank & Investment Bank divisions
  • Strong analytical skills and a quick grasp to quickly manage complex issues and processes, identify significant risk aspects and draw concrete conclusions
  • Very good knowledge of German and English as well as good knowledge of common Microsoft Office applications
Die Vergütung liegt im oberen Tarifbereich.

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

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