Head of Compliance - Banca
- Employer
- Michael Page
- Location
- Lisbon (PT)
- Salary
- to be defined
- Closing date
- Feb 4, 2022
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- Job Function
- Banking
- Industry Sector
- Finance - General
- Employment Type
- Full Time
- Education
- Masters
Descrição
Implementação de uma cultura de compliance;
Análise e execução de procedimentos no âmbito da conformidade e do controlo interno e de cumprimento de sanções;
Apresentação de relatórios dos trabalhos desenvolvidos;
Identificação e avaliação de riscos de compliance;
Acompanhamento da implementação das principais obrigações legais e regulatórias;
Análise de reclamações apresentadas por clientes;
Análise e avaliação de novos produtos, serviços e parceiros;
Coordenar o processo de identificação e avaliação dos riscos de compliance das atividades de forma a mitigá-los eficiente e eficazmente;
Efetuar a prestação de informação sobre indícios de violação de deveres que possam incorrer em contraordenações graves ou muito graves;
Esclarecer os Colaboradores em matérias da sua competência e, nomeadamente, sempre que sejam detetadas transações atípicas e potencialmente suspeitas de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, fraude internacional ou violação de sanções;
Assegurar a monitorização da atividade de clientes e contrapartes em matéria de transações suspeitas de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, e a "filtragem" de pessoas e entidades em matéria de sanções internacionais, através dos respetivos aplicativos informáticos, procedendo ao registo das situações identificadas e tratadas;
Assegurar o cumprimento e deveres de prestação de informação periódica às Autoridades de Supervisão e demais solicitações destas, em matéria da sua competência;
Acompanhar os processos de desenvolvimento/atualização dos aplicativos informáticos de monitorização e filtragem de operações/transações e propor as iniciativas necessárias para a implementação das soluções mais adequadas para a operacionalidade dos aplicativos;
Elaborar as informações a prestar à Procuradoria-Geral da República, bem como às Autoridades Judiciárias e/ou Órgãos da Polícia Criminal, por impulso endógeno ou em resposta a solicitações, de acordo com o estabelecido na lei.
Perfil ideal
Formação Superior em Gestão/Economia/Direito;
Experiência mínima de 6 anos em função semelhante, preferencialmente em instituição bancária/financeira;
Bom relacionamento interpessoal e gosto pelo trabalho em equipa;
Capacidade de Adaptação e de Trabalhar sob Pressão;
Boa capacidade de Comunicação Escrita e Oral;
Organização e cumprimento de prazos;
Proatividade e Dinamismo;
Domínio da Língua Inglesa e Espanhola;
Domínio das ferramentas do Microsoft Office.
Vantagens
Uma boa oportunidade para o seu crescimento e desenvolvimento profissional
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Francisco Emauz Ribeiro
Quote job ref
JN-122021-4559315
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